AML & Fraud Investigations Expert - KYC & FEC

Knab is opgericht in 2012. We zijn een online bank, maar wel eentje die gerund wordt door mensen van vlees en bloed. We staan erom bekend anders te zijn, omdat we dingen anders willen doen. Simpeler, slimmer en voordeliger voor onze klanten. 'Feel at ease when it comes to your finances. Every day.'  

KYC & FEC 

Je bent onderdeel van het domein Know Your Customer & Financial Economic Crime. Ons domein is verantwoordelijk voor het minimaliseren van het risico dat Knab en onze klanten onderdeel zijn van witwassen, fraude en terrorisme financiering. Op deze manier dragen we bij aan een veilige samenleving. Onze scope is breed en bevat klantonboarding, klantreviews, klantscreening, transactiescreening en monitoring.  

Jouw rol 

De AML & Fraud Investigations Expert rol is een perfecte kans voor iemand met ondernemende kwaliteiten en passie voor efficiënte AML & Fraude bestrijding. Je draagt bij aan het optimaliseren en digitaliseren van de onderzoeken die plaats vinden binnen de analisten teams Fraud Management en Customer Activity Monitoring.  

• Jij vormt een visie op een efficiënte en effectieve onderzoeken op AML en Fraude;  
• Je bent end-to-end proces eigenaar op run en change gebied voor alle processen gelinkt aan onderzoek op AML en Fraude. Deze onderzoeken vloeien grotendeels voort vanuit real en post-time transactie monitoring; 
• Je analyseert de performance van processen en systemen, komt met (digitale) verbetervoorstellen voor zowel onze klanten als Knab en implementeert deze; 
• Je werkt aan het door ontwikkelen van case management systeem voor onderzoeken op het gebied van AML, Tax Integrity & Fraud;  

Het team 

Je bent onderdeel van het team transaction monitoring die je samen vormt met de Product Owner Transaction Monitoring en de Transaction Monitoring & Data Expert. JE werkt nauw samen met onze analisten, team leads, compliance en customer journey experts. Samen met de andere collega’s binnen KYC & FEC zorg je voor een effectieve aansluiting op het totale ongoing due dilligence framework. Jouw manager is de lead KYC & FEC, Emmely Wigger. 

Jouw profiel 

Om succesvol te zijn in deze rol, beschik je over de volgende vaardigheden: 

• Minimaal hbo werk- en denk niveau; 
• Je hebt 3+ jaar ervaring in een soortgelijke rol binnen de financiële sector; 
• Je hebt ervaring in de financiële sector, bij voorkeur binnen KYC/FEC; 
• Je hebt een sterke passie voor procesverbeteringen en analyse; 
• Je bent hands on en je hebt een can-do mentaliteit; 
• Je beschikt over een groot zelflerend vermogen en maakt nieuwe materie snel eigen; 
• Je bent vloeiend in Nederlands en Engels. 

Dit bieden wij:

Als je bij ons komt werken, wordt Knab een belangrijk deel van je leven. Daarom zorgen we ervoor dat de sfeer en arbeidsomstandigheden net zo bruisend zijn als de baan zelf! Check the benefits! 

Als je vragen hebt over deze functie of het sollicitatieproces, neem dan gerust contact met ons op! 

Proficiency in the Dutch language at a native-speaking level is required.